大秦铁路(601006) - 大秦铁路股份有限公司董事会战略委员会工作规则（2025年修订）

大秦铁路股份有限公司董事会战略委员会工作规则 目 录 - 255 - 第一章 总 则 第二章 战略委员会组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附 则 大秦铁路股份有限公司董事会战略委员会工作规则 大秦铁路股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，规范决策程序，提高决策效益和质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法 治理准则》《大秦铁路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是公司董事会的专门 委员会，按照《公司章程》和本规则规定开展工作，对董事会负责。 第二章 战略委员会组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或两名以上董事联合提名，董事会任命。 第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三至第 五条规定，及时补足 ...