中无人机(688297) - 中无人机董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年12月）

中航（成都）无人机系统股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）水平，增强公司核心竞争力和可 持续发展能力，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发 展报告》等规范性文件以及《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员 会"），并制定本细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展 战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议，负责公司环境、社会和公司治理相关 事宜的战略发展及管理，指导并监督公司关于环境资源保护、社会责任承担以及公司治理 工作的有效实施。 第二章 委员会组成及工作机构 第三条 战略与 ...