*ST金比(002762) - 关于第六届董事会选举情况及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

关于第六届董事会选举情况及 证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-078号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 12 日通过电话及书面形式发出。本次会议审议通过了选举第六届董事会董事长、副董事 长、各专门委员会成员、高级管理人员及证券事务代表的议案。现将相关情况公告如下： 一、 第六届董事会组成情况 非独立董事:林国栋先生（董事长）、汤典勤先生（副董事长）、林贵贤先生 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职 工代表董事 1 名，具体成员如下： 独立董事：李昇平先生、顾德斌先生、付玉梅女士 职工代表董事：林闻娥女士 公司第六届董事会任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。公 司第六届董事会成员兼任高级管理人员及由职 ...