亿道信息(001314) - 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-101 深圳市亿道信息股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 马保军先生当选职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 三、备查文件 一、董事辞职情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 16 日收到非独立董事邓见鼎先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整， 邓见鼎先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公司第四 届董事会专门委员会的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。邓见鼎先生原定 任期至第四届董事会届满之日止。 邓见鼎先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，辞职报 告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，邓见鼎先生直接持有公司股份 28,305 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邓 ...