神思电子(300479) - 第五届董事会2025年第十一次会议决议的公告

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-064 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第十一次会议决议的公告 表决情况：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告 神思电子技术股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十七日 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 12 日以 邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第十一次会议通 知》，2025 年 12 月 16 日公司第五届董事会 2025 年第十一次会议以现场方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 一、通过《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》 同意公司因中标济南智慧城市运营服务有限公司"济南低空应急救援及城市生命线监测 感知数字化建设工程（信息化部分）项目"与其发生关联交易，并在各方履 ...