浙江震元(000705) - 浙江震元第十一届董事会2025年第六次临时会议决议公告

浙江震元第十一届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-046 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届董事会2025年第六次临时会议通 知于 2025 年 12 月 12 日以书面、通讯等形式发出，2025 年 12 月 15 日以现场形式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席会议董事 12 人。 会议由吴海明董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 选举吴海明同志为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法 定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会 任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， ...