*ST金比(002762) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-077号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 12 日通过电话及书面形式发出。本次会议由董事长林国栋先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论及表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 经各位董事审议并投票表决，同意选举林国栋先生为公司第六届董事会董事长，任 期与第六届董事会任期一致，林国栋先生简历附后。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。 经各位董事审议并投票表决，同意选举汤典勤先生为公司第六届董事会副董事长， 任期与第六届董事会任期一致，汤典 ...