神州信息(000555) - 审计委员会工作规则

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督、核查工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事二名，至少有一名独立董事为专业会计人士，并由独 立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 主任委员（召集人）负责召集和主持审计委员会会议，当主任委员 （召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职 责；主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一 名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员（独立董事） 履行主任委员（召集人）职责。 第一条 为强化神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，进一步建立健全内控制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理 ...