航天彩虹(002389) - 第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-055 航天彩虹无人机股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 五次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 12 月 15 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2025 年 12 月 8 日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先 生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召 开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有 效。 二、董事会会议审议表决情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》。 同意公司聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构。该事项已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会批 准。 详 见 2025 年 12 月 16 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 ...