隧道股份(600820) - 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第五十七次会议决议公告

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | | | 编号：临 | 2025-058 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115633 | 债券简称：23 | 隧道 | K1 | | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23 | 隧道 | K2 | | | ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第五 十七次会议，分别于 2025 年 12 月 12 日、2025 年 12 月 15 日以电子 邮件方式发出会议通知和补充会议通知，并进行了电话确认，于 2025 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。本次 会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司关于注销昆明元鼎建设发展有限公司的议案》（该项议案 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）； 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...