景津装备(603279) - 景津装备股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料（603279）

景津装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 （603279） 二○二五年十二月 1 / 19 目录 | 景津装备股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 景津装备股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东会会议议程 5 | | 议案 | 1、关于公司变更经营范围的议案 7 | | 议案 | 2、关于增加公司经营场所的议案 9 | | 议案 | 3、关于修订《公司章程》的议案 10 | | 议案 | 4、关于修订《景津装备股份有限公司董事会议事规则》的议案 13 | | 议案 | 5、关于公司第五届董事会拟任董事薪酬的议案 14 | | 议案 | 6、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 15 | | 议案 | 7、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 17 | 2 / 19 景津装备股份有限公司 网络投票的股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权进行 投票，详见公司 2025 年 12 月 11 日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通 ...