有研粉材(688456) - 2025年第四次临时股东会会议资料

有研粉末新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 26 日 二、会议地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢 有研粉材二层会议室 三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 26 日的交易时间段， 即 9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联网 投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 26 日 9：15—15：00。 2025 年第四次临时股东会文件 目录 | 2025 | 年第四次临时股东会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东会会议须知 | 3 | | 议案一 | 关于撤销公司监事会的议案 | 5 | | 议案二 | 关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案三 | 关于制定、修订部分管理制度的议案 | 70 | 1 2025 年第四次临时股东会文件 2025 年第四次临时股东会会议议程 一、会议时间：2025 年 12 月 26 日（ ...