川投能源(600674) - 四川川投能源股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料

四川川投能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 2025 年 12 月 2025 年第三次临时股东会文件目录 1.关于选举十二届董事会非独立董事的提案报告； 根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会每届任期为 三年，公司十一届董事会任期于 2025 年 4 月 6 日届满。公司已 于 2025 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站发布了《四川川投能 源股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的提示性公告》， 期间，公司积极推进董事会的换届选举工作。现公司拟组建十二 届董事会。 根据章程规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立 董事 6 名，独立董事 4 名，职工董事 1 名。由控股股东四川能源 发展集团有限责任公司、持股 5%以上股东中国长江电力股份有 限公司推荐，经公司十一届四十四次董事会审议，提名刘胜金先 生、黄强先生、韩云文先生、赵云龙先生、涂莹女士、曾志伟先 生为十二届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议。任期 三年，自股东会审议通过之日起计算。 候选人简历详见公司于 2025 年 12 月 13 日发布的《关于董 事会换届选举的公告》（公告编号：2025-070 号）。 ...