直真科技(003007) - 第六届董事会第六次会议决议公告

北京直真科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司实施回购股份注销导致公司总股本发生变化，根据本次向特定对象发行股 票方案的相关内容，公司董事会同意将发行数量上限由不超过3,120万股（含本数）调整 为不超过3,054.60万股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其 他事项未发生变化。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2025 年12月17日9:30以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月15日以邮件方式发出。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （ ...