洛凯股份(603829) - 洛凯股份2025年第三次临时股东大会会议文件

江苏洛凯机电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议文件 | 2025 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程 2025 | 5 | | 议案一：关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订《公 | | | 司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于增选第四届董事会独立董事的议案 9 | | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 10 | | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 11 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 12 | | | 议案六：关于修订《对外担保管理制度》的议案 13 | | | 议案七：关于修订《关联交易管理制度》的议案 14 | | | 议案八：关于修订《对外投资管理制度》的议案 15 | | | 议案九：关于修订《募集资金管理制度》的议案 16 | | | 议案十：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 17 | | | 议案十一：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 18 | | | 议案十二：关于修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案 | | ...