*ST星农(603789) - *ST星农第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603789 证券简称：*ST 星农 公告编号：2025-075 星光农机股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议的 通知于 2025 年 12 月 12 日以邮件方式发出，于 2025 年 12 月 17 日在公司会议室 以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 公司 2026 年度日常关联交易的预计是基于公司业务发展及正常生产经营活 动需要产生的，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，不会对公司持 续经营能力产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立 性造成影响。同意公司预计 ...