保隆科技(603197) - 保隆科技第八届董事会第二次会议（通讯表决）决议公告

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议（通讯表决）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该事项提 交公司董事会审议。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2025 年 12 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、 ...