厦门信达(000701) - 厦门信达股份有限公司董事会决议公告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—90 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二五年度 第十五次会议通知于 2025 年 12 月 14 日以书面方式发出，并于 2025 年 12 月 17 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明 成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于公司二〇二六年度开展外汇期货和衍生品交易业务 的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为防范汇率风险，同意公司及控股子公司（包括二〇二六年度新增的控股子 公司）于二〇二六年度与境内外金融机构签订外汇期货和衍生品交易合同，品种 主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等， 预计占用保证金和权利金任意时点不超过等值 ...