天邦食品(002124) - 第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-083 天邦食品股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议（以下 简称"本次会议"或"会议"）通知已于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式向全体董事发 出，会议于 2025 年 12 月 17 日下午 17：00 以通讯及现场方式在合肥召开。会议 由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《天邦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 1 2.01 《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》； 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整第九届董 事会提名委员会成员的议案》； 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开 展，根据《公司法》《公司章程》等相 ...