华图山鼎(300492) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-084 华图山鼎设计股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2025 年第三次临时股东大会的 通 知 ， 详 见 2025 年 12 月 2 日 、 2025 年 12 月 9 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公 告》（公告编号：2025-078）、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告 （补充后）》（公告编号：2025-080）。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长吴正杲先生 （四）会议召开时间： （七）股权登记日：2025 年 12 月 10 日 （八）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合 ...