天邦食品(002124) - 内部控制制度（2025年12月）

内部控制制度 内部控制制度 天邦食品股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步加强天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 防范和化解公司日常经营中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，提 高股份公司的运行效率，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章 和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等规定，以《企业内部控制基本规范》、《企业内部 控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》为基础，结合《天邦食品股份有限公司 公司章程》(以下简称"《公司章程》")和公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指为了保证公司战略目标的实现，而对公司战 略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、高级 管理人员及全体员工共同参与的一项活动。公司董事会对公司内部控制制度的制定和 有效执行负责。 第三条 本管理制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条 公司的内部控制制度的主要目标： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （四）确保公司财务 ...