南京新百(600682) - 南京新百第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-038 南京新街口百货商店股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一 次会议（以下简称会议）于 2025 年 12 月 17 日下午以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应 参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，本次会议由蔡邕先生召集和主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议 并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》 为完善公司治理结构，根据《公司章程》，董事会同意选举蔡邕先生为公司 董事长，选举袁千惠女士为公司副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届 董事会届满为止（简历请见附件）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》 根据 ...