硕贝德(300322) - 第六届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-113 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形 成会议决议如下： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 经审议，董事会同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过17,200万元 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月 的产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司本次董事会审 议通过之日起12个月内有效。 保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。 经审议，董事会同意公司及下属子公司 2026 ...