三超新材(300554) - 第四届董事会第十一次会议决议的公告

南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十一次会议，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以现场口头方式临时发出。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王义涛、黄水荣、那恪、邹海培通讯参 会。本次会议由全体董事共同推举董事柳敬麒先生主持。本次董事会的召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-086 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在巨潮 ...