东利机械(301298) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-076 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由董事长王征主持，董事会秘书杜银婷、财务总监刘志诚列席会议。 会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》 公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于补选公司第四届董事会独 立董事的议案》，选举胡劲为先生为公司第四届董事会独立董事。鉴于董事会成 员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序的开展工作，对专门委员会成员 进行调整，调整后第四届董事会专门委员会组成情况如下： | 专门委员会 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略与发展委员会 | 王征 | 王征、万占升、刘亚辉 | | 审计委员会 | 胡劲为 | 胡劲为、路达、王佳杰 | | 薪酬与考核委员会 | 路达 | 路达、刘亚辉、王佳杰 | | 提名委员会 | 刘亚 ...