三超新材(300554) - 关于董事会完成补选、高级管理人员变更的公告

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-085 南京三超新材料股份有限公司 关于董事会完成补选、高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召 开了 2025 年第三次临时股东会，审议通过了补选非独立董事及独立董事的相关 议案，选举产生了第四届新任董事。同日，公司召开了第四届董事会第十一次会 议，审议通过了关于重新选举董事长、专门委员会成员、聘任公司总经理、指定 董事代行董事会秘书职责等议案。现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：柳敬麒先生（董事长）、吴洪坤先生、ZHANG JING（张 静）女士、王义涛先生、曹虎兵先生、邹海培女士。 二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况 公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略 决策委员会。各专门委员会组成人员如下： 1、董事会审计委员会 ...