东利机械(301298) - 关于独立董事补选完成及调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-077 关于独立董事补选完成及调整董事会专门委员会委员的公告 保定市东利机械制造股份有限公司 公司于 2025 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员发生变 动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，同意胡劲为先生担任公司第四 届董事会审计委员会委员（召集人），同时对薪酬与考核委员会委员进行了调整。 调整后公司第四届董事会专门委员会组成情况如下： | 专门委员会 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略与发展委员会 | 王征 | 王征、万占升、刘亚辉 | | 审计委员会 | 胡劲为 | 胡劲为、路达、王佳杰 | | 薪酬与考核委员会 | 路达 | 路达、刘亚辉、王佳杰 | | 提名委员会 | 刘亚辉 | 刘亚辉、路达、靳芳 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、完成补选独立董事的情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 ...