*ST正平(603843) - 正平股份2025年第二次临时股东会会议资料

正平路桥建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 二○二五年十二月 正平股份 2025 年第二次临时股东会会议资料目录 一、正平股份 2025 年第二次临时股东会会议须知 二、正平股份 2025 年第二次临时股东会会议议程 三、正平股份 2025 年第二次临时股东会会议议案 1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 2、关于修订公司部分治理制度的议案 2.01 股东会议事规则 2.02 董事会议事规则 2.03 对外担保管理制度 2.04 关联交易管理制度 2.05 募集资金管理制度 2.06 独立董事工作细则 2.07 会计师事务所选聘制度 正 平 路 桥 建 设 股 份 有 限 公 司 2025年第二次临时股东会会议材料（一） 正平路桥建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，维持股东会正常秩序和提 高议事效率，根据《上市公司股东会规则》以及《正平路桥 建设股份有限公司章程》的相关规定，特制定本次股东会会 议须知： 一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权 等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务， 不得侵犯其他股东的权益， ...