金智科技(002090) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-047 江苏金智科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2025 年 12 月 17 日在南京市江宁开发区将军 大道 100 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全体董事均亲 自出席了本次会议，拟聘高级管理人员列席了本次会议，会议由全体董事共同推举 郭伟先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-047 详 细 内 容 见 2025 年 12 月 18 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员等相关人员的公告 ...