金智科技(002090) - 股东会议事规则（2025年12月）

股东会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 股东会议事规则 第二章 股东会的性质和职权 第四条 根据公司法和公司章程的规定，股东会是公司的最高权力机构。 第五条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 第一章 总则 第一条 为维护江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法规范行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）、《上 市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关 法律法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权 ...