金智科技(002090) - 公司办公会议事规则（2025年12月）

办公会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为了促进江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 民主、高效管理，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏金 智科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）、 《江苏金智科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规 则》"）以及其他有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 公司办公会是根据股东会、董事会授权,由董事长召集其他经营管 理人员，对公司重大经营事项集体行使决策职责的日常决策机构。 第二章 人员组成与职责 第三条 公司办公会成员由董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及董事长和总经理共同确认的其他人员组成。 第四条 办公会审议事项所涉业务部门/职能中心负责人、分/子公司负责人 根据需要可以列席会议。 第五条 办公会设秘书一名，负责办公会会务保障工作。 第六条 办公会主要负责公司发展战略的实施、日常经营和管理工作及董事 会授权范围内相关事项的决策。 办公会的议事范围详见附件《江 ...