福瑞股份(300049) - 福瑞股份：董事会议事规则（草案）

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年【】月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议制度 3 | | 第三章 | 决议事项 6 | | 第四章 | 会议记录 9 | | 第五章 | 董事长职权 11 | | 第六章 | 独立董事 12 | | 第七章 | 董事会秘书 18 | | 第八章 | 附则 20 | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构，以确保董事会的工 作效率和科学决策，明确相应的责任，保证董事会议程和决议的合法化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 章程》 ...