优品360(02360) - 职权范围书环境、社会及管治委员会

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 職權範圍書 環境、社會及管治委員會 1. 成 員 – 1 – 1.1 環 境、社 會 及 管 治 委 員 會（「環境、社會及管治委員會」）由 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 立。 1.2 環 境、社 會 及 管 治 委 員 會 成 員（「成 員」）須 由 董 事 會 不 時 委 任。大 多 數 成 員須為獨立非執行董事。 1.3 環 境、社 會 及 管 治 委 員 會 之 主 席 須 為 環 境、社 會 及 管 治 管 治 委 員 會 內 之獨立非執行董事，並須由董事會委任。 1.4 成員之委任年期由董事會於委任日期決定。 2. 秘 書 2.1 環 境、社 會 及 管 治 委 員 會 之 秘 書（「委員會秘書」）由 公 司 之 秘 書 或 其 受 委人擔任。 2.2 環 境、社 會 及 管 治 委 員 會 可 不 時 委 任 任 何 具 備 合 適 資 格 及 經 驗 之 其 他 人士為委員會秘書。 Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 環境、社會及管治委員會須具有下列責任及權力： – 3 ...