深科达(688328) - 第四届董事会第二十七次会议决议公告

深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议于 2025 年 12 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议 由董事长黄奕宏先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管 指南》"）和《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，表决所形 ...