智汇矿业(02546) - 董事会战略委员会工作细则

西藏智匯礦業股份有限公司 第四條 戰略委員會委員由董事會任命三名或者以上董事會成員組成，並由董 事會選舉產生。 董事會戰略委員會工作細則 二○二五年十二月 西藏智匯礦業股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為了適應西藏智匯礦業股份有限公司（以下簡稱「公司」）企業戰略的發 展需要，保證公司發展規劃和戰略決策的科學性，增強公司的可持續發展能力，根 據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）等有關法律、法規、規範性文件 以及《西藏智匯礦業股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，公司董事 會設立戰略委員會，並制定本工作細則。 第二條 戰略委員會是公司董事會下設的專門工作機構，主要負責對公司長期 發展戰略規劃和重大投資決策進行研究並提出建議，向董事會報告工作並對董事會 負責。 第三條 公司董事會秘書負責戰略委員會日常的工作聯絡及會議組織，協調安 排公司董事會辦公室辦理戰略委員會日常工作事務、完成戰略委員會決策前的各項 準備工作。 – 1 – 第二章 人員組成 – 2 – 第三章 職責權限 第九條 戰略委員會的主要職責權限： （一）對公司長期發展規劃、經營目標、發展方針進行 ...