第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 西藏智匯礦業股份有限公司 | | 股份代號 | 02546 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 2025年12月31日止年度的末期股息 | | 公告日期 | 2026年3月31日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.102 RMB | | 股東批准日期 | 有待公佈 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 有待公佈 | | 匯率 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 XIZANG ZHIHUI MINING CO., LTD.* 西藏智匯礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2546） 截 至 2025 年 12 月 31 日止年度之年度業績公告 董事會欣然宣佈本集團截至2025年12月31日止年度（「本年度」）之經審核綜合業績 以及2024年同期之比較數字。 本集團業務概要 | 人民幣千元 | 2025年 | 2024年 | | --- | --- | --- | | 營運業績概要 | | | | 收入 | 616,014 | 301,434 | | 年度利潤 | 150,041 | 55,854 | | 毛利 | 224,056 | 104,492 | | 財務狀況概要 | | | | 總資產 | 2,053,063 | 1,454,895 | | 總負債 | 419,757 | 420,794 | | 資產淨值 | 1,633 ...

（股份代號：2546） 董事名單及其角色與職能 西藏智匯礦業股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： XIZANG ZHIHUI MINING CO., LTD.* 西藏智匯礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 何前女士 非執行董事 范秀蓮女士 拉巴次仁先生 斯郎旺堆先生 附註： C 相關董事委員會的主席 執行董事 獨立非執行董事 葉輝先生 楊曉燕女士 董黎君女士 董事會設有四個委員會。下表提供該等委員會的成員資料： | 董事委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 戰略委員會 | | 何前女士 | | | M | M | | 范秀蓮女士 | | | | C | | 拉巴次仁先生 | | M | | | | 斯郎旺堆先生 | M | | | | | 葉輝先生 | C | | | | | 楊曉燕女士 | | C | M | M | | 董黎君女士 | M | M | C | | M 相關董事委員會的成員 2026年3月30日 – 2 – ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 XIZANG ZHIHUI MINING CO., LTD.* 西藏智匯礦業股份有限公司 何前 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2546） 非執行董事辭任 承董事會命 西藏智匯礦業股份有限公司 董事長兼執行董事 西藏智匯礦業股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，呂喜 軍先生（「呂先生」）已因個人健康狀況向董事會提出辭任本公司非執行董事及戰略委 員會成員，自2026年3月30日起生效。因此，董事會總人數將減少至七人，其中包 括三名獨立非執行董事。於同日，何前女士將獲委任為本公司戰略委員會成員。 呂先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公 司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。 董事會謹此就呂先生於任內為本公司作出寶貴貢獻表示衷心感謝。 拉薩，2026年3月30日 於本公告日期，董事會成員包括一名執行董事何前女士；三名非執行董事 ...

董事會會議日期 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 XIZANG ZHIHUI MINING CO., LTD.* 西藏智匯礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2546） 何前女士 拉薩，2026年3月16日 與本公告所提及的申請相關的本公司董事為：(i)執行董事何前女士；(ii)非執行董事范秀蓮女士、呂 喜軍先生、拉巴次仁先生及斯郎旺堆先生；及(iii)獨立非執行董事葉輝先生、楊曉燕女士及董黎君 女士。 西藏智匯礦業股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司將 於2026年3月30日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及 其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核年度業績及其發佈，以及考慮建 議派發末期股息（如有）。 承董事會命 西藏智匯礦業股份有限公司 董事長兼執行董事 * 僅供識別 ...

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (Stock Code 股份代號: 2546) 3 March 2026 Dear non-registered shareholder(s), Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Pursuant to Rule 2.07A of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of corporate communications that came int ...

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (Stock Code 股份代號: 2546) Pursuant to Rule 2.07A of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of corporate communications that came into effect on 31 December 2023, Xizang Zhihui Mining Co., Ltd.* (the "Company") is writing to inform you that the Compa ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 西藏智匯礦業股份有限公司 呈交日期: 2026年3月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02546 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 121,952,000 | RMB | | | 1 RMB | | 121,952,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 121,952,000 | RMB | | | 1 RMB | | 121,952,000 | | 2. 股 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 西藏智匯礦業股份有限公司 呈交日期: 2026年2月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02546 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 121,952,000 | RMB | | | 1 RMB | | 121,952,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 121,952,000 | RMB | | | 1 RMB | | 121,952,000 | | 2. 股份分類 | ...

Core Viewpoint - Zhihui Mining (02546) has announced the subscription of a structured deposit financial product issued by CITIC Bank, with a total investment amount of RMB 100 million [1] Group 1 - The company has committed to investing in a financial product from CITIC Bank [1] - The total investment amount is set at RMB 100 million [1] - The subscription date for the financial product is December 29, 2025 [1]