裕兴股份(300305) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-058 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日， 以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十四次会议的通知。会议于 2025 年 12 月 18 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生 主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会提议向下修正"裕兴转债"转股价格的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司股票自2025年11月28日至2025年12月18日已有15个交易日的收盘价低 于当期转股价格的85%，触发"裕兴转债"转股价格向下修正条款。 为支持公司长期稳健发展，提高可转 ...