灵康药业(603669) - 2025年第三次临时股东会会议资料

灵康药业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 (603669) 二〇二五年十二月 灵康药业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料目录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 4 | | 议案一：关于聘任 | 2025 年度审计机构的议案 5 | 第 1 页 共 7 页 灵康药业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14 点 30 分 现场会议地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵 康药业有限公司会议室 议程： 一、 签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 五、等待网络投票结果 第 2 页 共 7 页 召集人：公司董事会 主持人：董事长陶灵萍 2、主持人 ...