云天化(600096) - 云天化2025年第八次临时股东会会议资料

2025 年第八次临时股东会 会议资料 云南云天化股份有限公司 YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD 2025 年第八次临时股东会会议资料 目录 | | 会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一 | 关于修订公司独立董事工作制度的议案 | 5 | | 议案二 | 关于修订公司关联交易管理制度的议案 | 19 | | 议案三 | 关于修订公司对外担保管理制度的议案 | 33 | | 议案四 | 关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案...42 | | | 议案五 | 关于公司 年度对外担保额度的议案 2026 | 48 | 2 2025 年第八次临时股东会会议资料 会议议程 一、参会股东资格审查 公司股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股 东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出 席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、高级管理人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表 ...