松炀资源(603863) - 广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-059 蔡建涛先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公 司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，最近 36 个月内未受过中国 证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，其任职 资格符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第二十七次会议的会议通知及相关议案。2025 年 12 月 18 日，公司以现场结 合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十七次会议。本次会议由公司董事长王 壮加先生召集和主持，会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。 本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过 ...