中国科教产业(01756) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Science and Education Industry Group Limited 中國科教產業集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1756） – 1 – 1. 省覽、考慮及採納截至2025年8月31日止年度本公司及其附屬公司的經審計 合 併 財 務 報 表 與 本 公 司 董 事（「董 事」）會 報 告 及 獨 立 核 數 師 報 告。 2. (a) (i) 重選張裕德先生為執行董事； (ii) 重選肖小兵先生為執行董事；及 (iii) 重選楊英先生為獨立非執行董事。 (b) 授 權 董 事 會（「董事會」）釐 定 董 事 薪 酬。 3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定核數 師酬金。 – 2 – 4. 作 為 特 別 事 務，考 慮 及 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案 為 普 通 決 議 案： (A) ...