国投智能(300188) - 第六届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-74 国投智能信息科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能信息科技股份有限 公司（以下简称公司）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规 定，公司于 2025 年 12 月 18 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六 届董事会第十五次会议，会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件和即时 通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲 自出席了本次会议，其中董事惠澎、申强、夏成楼、杨瑾、陈晶、陈少华、 郑文元和杨晨晖以通讯方式参会。公司董事会秘书及部分高管列席了会议。 本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表 决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1.审议通过《关于修订<董事薪酬、津贴管理制度>的议案》 经审议，全体董事一致认为：为构建与现代企业制度相适配的收入分 1 / 4 ...