和林微纳(688661) - 2025-051第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-051 苏州和林微纳科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"和林微纳"或"公司"）第三 届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 18 日在苏州高新区普陀山路 196 号公司会 议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，现场及通讯方 式出席董事 7 人，公司半数以上董事共同推举董事骆兴顺先生主持本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定， 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，尚需提交股 东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www ...