海天味业(603288) - 海天味业第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-054 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"或"海天味业"）第六 届董事会第十一次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以专人送达或电子方式发出， 会议于 2025 年 12 月 18 日在佛山市禅城区文沙路 16 号公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事会秘书等高级管 理人员列席会议。本次会议由公司董事长程雪女士召集和主持。本次会议的召集、 召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年回报股东 特别分红预案的议案》 公司拟实施一次特别分红。除回购专用证券账户中股份外，公司拟向全体股 东每 10 股派发现金红利人民币 3.0 元（含税）。截至董事会审议本方案之日，公 ...