金溢科技(002869) - 第四届董事会第二十四次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司及全资子公司 2026 年度拟使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-088 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议于 2025 年 12 月 17 日以通讯方式召开，本次会议已于 2025 年 12 月 14 日 以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体董事出席会议，财务总监、董事会秘书列席本 次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-088 三、备查文件 第四届董事会第二十四次 ...