常友科技(301557) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-059 （一）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办 法》等法律法规、规范性文件的相关要求，为规范公司和其他信息披露义务人信 息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息 披露暂缓与豁免管理制度》。 三、备查文件 江苏常友环保科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事 ...