宁夏建材(600449) - 宁夏建材2025年第二次临时股东会材料

宁夏建材 2025 年第二次临时股东会 会 宁夏建材集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 议 资 料 宁夏建材 2025 年第二次临时股东会 2025 年第二次临时股东会议题 1.《关于宁夏建材集团股份有限公司续聘 2025 年度财务和内部控制审 计服务机构的议案》 2.《关于宁夏建材集团股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议 案》 3.《关于宁夏建材集团股份有限公司与中国建材集团财务有限公司签署 金融服务协议的议案》 4.《关于宁夏建材集团股份有限公司董事于凯军 2024 年度薪酬的议案》 1 宁夏建材 2025 年第二次临时股东会 宁夏建材集团股份有限公司 宁夏建材集团股份有限公司 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 2.网络投票日期、时间： （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00 （2） 通过互联网投票平台的投票时间：2025 年 12 月 26 日 9:15-15:00 （二） 股东会召集人：公司董事会 （三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票 ...