火星人(300894) - 第四届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 18 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 12 月 12 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人。 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长黄卫斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提 名吴贤焘先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...