天元宠物(301335) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-116 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司章程》的规定，选举董事长薛元潮先生为代表公司执行公司事务 的董事，同时确认薛元潮先生为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人 未发生变更。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关 于选举代表公司执行公司事务的董事暨确认其为法定代表人、确认董事会审计委 1 员会成员及召集人的公告》（公告编号：2025-118）。 2、审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 18 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼召 开，采取现场 ...