鑫宏业(301310) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-113 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电话等方式向各位董事送达，本次会议经全 体董事会成员一致同意，豁免公司第三届董事会第一次会议通知时间要求。会议 于 2025 年 12 月 18 日以现场会议的形式在公司会议室召开。经全体董事一致推 选，会议由卜晓华召集并主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高 级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规以及《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举卜晓华先生为第三届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 ...